Власником "Молдови" неформально називають одеського бізнесмена – Бориса Кауфмана. Застава Platinum Bank під кредит НБУ із назвою "Молдова", що фігурує у телефонній розмові заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової і топ-менеджера Platinum Дмитра Зінькова – це пошарпаний одеський санаторій. На базі цього санаторію акціонери Platinum заснували понад 40 підприємств. Частина з них (ТОВ "Укрметплюс", ТОВ "Кодос інвест", ТОВ "Тітан Південь", ТОВ "Ошер" тощо) мають усі ознаки фіктивності й підозрюються у виведенні 1,1 мільярда гривень з Platinum Bank. Більше про віртуозні схеми шахрайства в Platinum Bank – дивіться у розслідуванні ЦРУ. +Відео
2 3
Комментариев нет:
Отправить комментарий