На Полтавщині діяв міжрегіональний конвертаційний центр, який лише за 2015-2016 років зумів відмити понад сто десять мільйонів гривень. Як повідомили в СБУ, конвертцентр обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конвертцентр організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків, – заявили правоохоронці. Затримали керівника злочинного угрупування у Кременчуці під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень. "Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили триста двадцять тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок", – повідомили у СБУ.2 3
Комментариев нет:
Отправить комментарий